Acasă Diverse O americancă a spălat Bitcoins pentru ISIS

O americancă a spălat Bitcoins pentru ISIS

O femeie din New York a fost acuzată de spălarea Bitcoins pentru a ajuta ISIS.

Zoobia Shahnaz, în vârstă de 27 de ani, a fost acuzată de fraudă bancară, conspirație pentru spălare de bani.

Shahnaz s-a născut în Pakistan și a lucrat ca tehnician la un laborator din Statele Unite.

Procurorii spun că a a făcut împrumuturi frauduloase de 85.000 de dolari pentru a cumpăra on-line Bitcoins.

Deși Bitcoin nu este mijloc legal de plată, moneda nu poate fi folosită în mod fizic pentru a plăti bunuri și servicii tradiționale,  valoarea băuturilor spirtoase a crescut în acest an.

Ce este Bitcoin?

Bitcoin este o cripto monedă online. Aceasta a fost exploatată de infractori pentru spălarea banilor. Autoritățile britanice încearcă să sporească reglementarea monedei.

Potrivit dosarului penal, Shahnaz locuiește în Brentwood, Long Island și a lucrat ca tehnician de laborator la un spital din Manhattan până în luna iunie.

Procurorii au declarat că Shahnaz a obținut un pașaport pakistanez în luna iulie și a rezervat un bilet de avion pentru a pleca în Pakistan, cu escală în Istanbul, de unde intenționa să călătorească în Siria.

Ea a fost arestată pe aeroportul John F Kennedy, avea la ea 9.500 de dolari în numerar, sub limita de 10.000 de dolari pe care o persoană le poate scoate în mod legal din țară fără a declara fondurile.

Căutările făcute de ea pe interne au arătat numeroase accesări pentru materiale legate de așa-zisul stat islamic.

Shahnaz se confruntă cu o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare spălare de bani în parte și cu o pedeapsă de până la 30 de ani pentru acuzația de fraudă bancară.

Avocatul ei, Steve Zissou, a declarat că Shahnaz trimitea bani în străinătate pentru a ajuta refugiații sirieni.

“Ceea ce a văzut ea a făcut-o să se dedice diminuării suferinței multor refugiați sirieni și tot ceea ce face ea este în acest scop”, a spus  Zissou în fața tribunalului.

5 (100%) 20 votes
Mai multe Diverse
Comentariile sunt închise.

Recomandări

Gala Echo Music Awards anulată pentru antisemitism

Gala de decernare a principalelor premii muzicale din Germania, Echo Music Awards, nu va m…